第5章 资金流向谜团[1/2页]

天才一秒记住本站地址：[58小说]https://m.58books.com最快更新！无广告！

    港城·证监会

    金融数据分析系统的荧幕上，资金流向图不断跳动，线条交错如蛛网，一层层穿透离岸公司、家族信托、对冲基金，最终消失在黑洞般的加密货币市场。

    主导调查的是证监会，但由于案件的复杂性，还涉及多个机构。金融情报及调查局负责追踪可疑交易，监控银行账户流动。商业罪案调查科调查金融犯罪，冻结和扣押资产。金管局分析离岸资金的清算机制，追踪她如何绕过传统金融系统。

    而此刻，所有机构的核心调查员，全部汇聚在证监会的数据分析室，屏幕前的光照在他们严肃的面庞上，气氛紧绷。

    证监会高级金融犯罪分析师Eric站在数据监控中心中央，双眼紧锁屏幕上的资金流向图，手指在键盘上飞快敲击，解读着Véronique

    Capital

    LPF的资金运作模式。

    “Véronique

    Capital

    LPF本质上是一个另类资产投资基金，它的表面结构是合法的。”

    调查员点头：“这是港城2020年推出的LPF（另类投资有限合伙基金）制度，允许私人资本以非上市方式运作，避开大部分公开资料审查，张曦蕾选择它作为幌子，足够聪明。”

    Eric继续分析：“但她并不满足于LPF的基本模式，她在基金背后构建了三层金融防火墙——”

    “第一层：多地注册，跨境避税。基金注册地为港城，但同时在开曼、英属维尔京（BVI）、新加坡设有离岸子基金。这样一来，港城监管机构很难单独审查整个资本池。”

    “第二层：对冲基金嵌套基金中70%的资金被“投资”到了一只在东宁联邦注册的对冲基金，其本质是高频交易和市场套利。她用对冲基金制造‘合法收益，但实际上，这些交易大多是自买自卖，构造虚假利润曲线，掩盖资金真实投向。”

    “第三层：家族信托+数字货币洗白。她的部分基金投资收益，最终流向瑞士、迪拜的家族信托，这些信托的最终受益人隐藏在离岸律师事务所的保密合约中。部分资金进入比特币、门罗币等匿名加密货币钱包，资金去向彻底消失。”

    调查员皱眉：“她的基金账户里，现在还有多少钱？”

    Eric缓缓敲下回车键，数据分析系统将所有资金流动图层展开，数十条光线交错蔓延，最终消失在一片模糊的“资产黑洞”中。

    “她的真实资金早已在被捕24小时前，彻底消失了。她没等我们冻结，她在一周前就已经开始行动了。”

    法务总监低声说道：“这不是普通的金融诈骗案，这是一起跨境资本操纵案。”

    “法务团队已经确认，Véronique

    Capital

    LPF的主体公司是在港城注册，因此证监会仍然有权利对其进行资产冻结，但资金流已经远远超出港城的司法权限。”

    “我们目前冻结的，仅仅是Véronique

    Capital港城账户中剩余的3亿港币流动资金。但更关键的问题是，她在冻结前，已经提前

第5章 资金流向谜团[1/2页]

『加入书签，方便阅读』